Las 40 recomendaciones del GAFI sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Las Recomendaciones del GAFI se reconocen a nivel mundial en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT). Para obtener más información acerca de las Recomendaciones del GAFI, visite el sitio web  

www.fatf-gafi.org 

NORMAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN

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